A pedido da Fiquem Sabendo, o Banco Central elaborou uma tabela contendo os processos administrativos sancionadores e multas aplicadas contra as Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (DTVMs) desde 2013. O BC não forneceu os documentos relativos a esses processos, porém encaminhou o passo a passo sobre como consultar os registros públicos sobre as multas e demais sanções, incluindo as razões que as fundamentam.
Por lei, somente essas empresas, autorizadas a funcionar pelo BC, podem adquirir ouro ouriundo de garimpos e introduzir o metal no sistema financeiro. Um estudo do Instituto Escolhas mapeou como algumas dessas empresas fazem parte de uma cadeia que lava e comercializa ouro com indícios de ilegalidade.
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